Aktualności

Zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła 250 milinów podatku VAT.

Kliknij, aby polubić InfoFordon.pl na Facebooku
Kliknij, aby polubić czytany artykuł na Facebooku

Przestępcy na wielką skalę prowadzili fikcyjny obrót olejem rzepakowym. Rozpracowali ich funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy. Skarb Państwa stracił na działaniu grupy co najmniej 120 mln złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT. Dokonywała tego  na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był na rynek krajowy. Do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie działające firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy legalizowali poprzez proceder ich „prania”. Tym sposobem „wyczyścili” około 250 mln złotych. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 120 mln złotych z tytułu  nieodprowadzonego podatku VAT.

Łącznie w sprawie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 55 osób mieszkańców Bydgoszczy, Warszawy, Białegostoku, Gliwic, Sosnowca, Rybnika i Siedlec. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz z ustawy Kodeks Karny Skarbowy. Na poczet przyszłych kar policjanci u podejrzanych zabezpieczyli domy, mieszkania, działki budowlane i rolne oraz pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych o łącznej wartości 52 mln złotych. Od początku prowadzenia sprawy, czyli 2013 roku do aresztu trafiło 7 podejrzanych. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował 27 dozorów policyjnych i 51 poręczeń majątkowych. W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania – informuje Kamila Ogonowska, Zespół Prasowy KWP w Bydgoszczy.

Komentarze

Tagi

Powiązane artykuły

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker